¿Necesitas un Compliance Officer que de soporte a tu empresa en Valencia?

En SIGNUM Asociados te ofrecemos la máxima calidad y eficiencia en cuanto a servicios de Compliance Officer en Valencia.

Tanto sí tu empresa se encuentra en Valencia, en los alrededores o incluso si no estas en Valencia capital pero tus clientes están aquí, podemos ayudarte tanto en asesoramiento como en ejecución de las medidas y/o trámites que quieras llevar a cabo. Somos tu mejor opción de Compliance Officer Valencia.

En este área, nuestros abogados mercantiles expertos y economistas se ocupan de asuntos relacionados con las empresas, las sociedades, los contratos, las deudas empresariales…

¿Qué puede hacer nuestro equipo de Compliance Officer Valencia por tú empresa?

Compliance Officer

Planes de prevención penal

Responsabilidad penal de las empresas

ESCENARIO ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Tras la reforma del  Código penal operada por la Ley Orgánica  5/2010, se introdujo en España la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas por las actuaciones delictivas cometidas en el seno de las mismas. Esta reforma legal, supuso el fin del tradicional principio de “societas delinquere non potest” que hasta el momento había regido en nuestro ordenamiento jurídico.

Así, esta reforma del Código penal,  venía a introducir la responsabilidad de la persona jurídica, siempre y cuando, el hecho delictivo del que derivase responsabilidad para la sociedad, hubiera sido cometido:

  • Por representantes legales y administradores en nombre y beneficio de la persona jurídica, o
  • Por trabajadores, sobre los que no se ha ejercido el debido control.
Asimismo, la reforma del Código penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el día 1 de julio del 2015, modificó la anterior reforma del Código Penal introduciendo, entre otras, la figura de los programas de prevención de delitos como figura que puede llevar a la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Además podemos ayudarte en otras áreas como:

CONTRATOS

Redacción de contratos

Contratos de compra venta, contratos representativos, concesiones… Nuestro equipo de compliance officer Valencia redacta todo tipo de contratos mercantiles.

Revisión de contratos

Revisamos los contratos y proponemos cambios que puedan beneficiar más al cliente. Detectamos futuros problemas y/o consecuencias.

Impugnación de contratos

Si crees que un contrato no es ético o moral, probablemente, tampoco sea justo. Ven a nuestro despacho de abogados y nuestro compliance officer Valencia te informará de las posibilidades para impugnar.

SOCIEDADES

Reformas estatuarias

Nuestros abogados mercantiles te informan acerca de los diferentes tipos de reformas estatuarias y que se requiere para su inscripción.

Análisis de responsabilidades

En un momento de crisis en la sociedad (da igual el tipo: anónima, limitada, unipersonal…) es importante saber de quién es cada responsabilidad y hasta qué punto puede ser importante.

Como tu compliance officer Valencia analizamos las responsabilidades de cada parte de forma objetiva y profesional.

Directivos y apoderados

Estimar hasta dónde llegan las obligaciones y derechos de cada uno; el nombramiento o traspaso de apoderamientos es una de nuestras funciones. Acude a nuestro gabinete de abogados en Valencia.

OTRAS SITUACIONES

Aumento de capital

Cheque y pagaré

Contrato de agencia

Sociedades

Quiebra

Fusión / Absorción / Escisión de empresas

Protocolo de empresa familiar

Franquicia

Administrador Concursal

Concurso de Acreedores

Junta de acreedores

Reclamación a empresas en concurso

Responsabilidad de los administradores

Negociación con empresas extranjeras

Entre las principales novedades que la Ley 1/2015 introdujo, cabe destacar

  • Confirma la obligación legal de las empresas de cualquier dimensión, de implantar modelos eficaces de prevención de delitos, siempre y cuando la sociedad desee estar exenta de responsabilidad penal.
  • Enumera los requisitos que deben reunir dichos modelos de prevención delictiva en el seno de la organización.
  • Atribuye a los modelos de prevención que se hayan implantado correcta y eficazmente en la sociedad, la naturaleza de eximente de responsabilidad penal para las mismas.
  • Otorga a los modelos de prevención incompletos o que no se hayan implantado correcta y eficazmente en la sociedad, la cualidad de atenuante de la responsabilidad penal para la persona jurídica.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE SE DERIVAN  DE  LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA EMPRESA

  • Multa por cuotas o proporcional.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas, incentivos fiscales…
  • Clausura de locales y establecimientos.
  • Prohibición de realizar actividades en cuyo ámbito se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Suspensión de sus actividades.
  • Intervención judicial para asegurar los derechos de trabajadores y acreedores.

REQUISITOS PARA QUE LA EMPRESA QUEDE EXENTA DE RESPONSABILIDAD PENAL

  1. 1
    Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión para la prevención de delitos: “Compliance Program”.
  2. 2
    Que se encomiende la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención delictiva a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control: “Órgano de Control”.
  3. 3
    Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente el programa de cumplimiento.
  4. 4
    Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por el órgano encargado.

Haznos tu Consulta Gratuita

¿Buscas un Compliance Officer en Valencia? En SIGNUM Asociados contamos con profesionales debidamente cualificados que te atenderán GRATUITAMENTE la primera visita.

Si necesitas asesoramiento o llevar a cabo cualquier otra acción en  asuntos relacionados con contratos, despidos, sociedades, franquicias y franquiciados, concursos de acreedores, etc o cualquier otro asunto que atañe  atu empresa, llámanos inmediatamente y nuestro equipo de Compliance Officer te atenderá.

Visítanos en SIGNUM ASOCIADOS y te daremos cita:

Información básica sobre privacidad y protección de datos:

  • Responsable: Freire García CB
  • Finalidad: Envío de información por parte del usuario para realizar consultas o solicitudes sobre alguno de los objetivos de los formularios (contacto o presupuesto online).
  • Legitimación: Consentimiento del interesado mediante la validación obligatoria de dicho campo de verificación en el formulario.
  • Destinatarios: No se cederán a terceros sus datos personales.
  • Derechos: A acceder, rectificar y suprimir los datos, a través de la solicitud formal a partir de la información proporcionada en el Aviso Legal y Política de Privacidad.

BENEFICIOS QUE APORTA UN MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS (Compliance Officer)

  • Eximente y atenuante de responsabilidad penal para la persona jurídica.
  •  Ahorro de costes a largo plazo.
  • Concienciación del personal y directivos.
  • Mejora del entorno de control.
  • Cortafuegos de conductas ilegales de empleados y directivos.
  • Validez como prueba independiente en Juicio.
  • Mejora de la imagen de responsabilidad social corporativa.
  • Ventaja competitiva.
  • Revisión por un tercero independiente.

Tenemos todo lo que necesitas:

Asesores

EN SIGNUM tenemos lo que buscas: asesores fiscales, contables y laborales, que junto con nuestros abogados podrán asesorarte en innumerables áreas.

Procuradores

Nuestro equipo de procuradores  te acompañará simplificando tus labores en todos tus procesos judiciales.

Servicios para empresas y autónomos

Si estás buscando una sede donde reunirte tanto con tus clientes como con proveedores, visítanos hoy mismo.

Somos un numeroso equipo de expertos con amplios conocimientos y

 gran experiencia en distintas materias.

"Somos lo que firmamos"

¿Quieres saber más acerca de nuestro equipo de expertos?

Si todavía no nos conoces, tal vez te gustaría saber más acerca de nuestro bufete SIGNUM Asociados y de todas las posiblidades que podemos ofrecerte. Sal de dudas y conócenos.

Algunas de nuestras cifras

19

Años de experiencia

12

Profesionales expertos

​7.200

Juicios ganados

Nuestro mejor certificado de Calidad son Nuestros Clientes

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Carmen Morgade

Trabajo en la misma empresa desde hace más de 6 años, al crecer mis jefes no querian contratar más personal para el área de RRHH y legal, pero nos surgían situaciones para las que yo no tenía respuesta. Contacté con SIGNUM y su equipo de expertos nos ha asistido desde entonces en todo tipo de situaciones que les hemos planteado y estamos muy contentos con su servicio, es muy muy profesional.


SIGNUM Asociados - Testimonio

Pablo Barbello

Comencé con una empresa de desguaces y con la crisis ví la oportunidad de ampliar a reciclajes. Para mí solo era un proyecto demasiado grande, así que preferí contactar con un asesor y en SIGNUM finalmente me han llevado y me han asesorado en todos los campos que he necesitado.


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